Global Investor Alerts

Public Warning – Consumer Alert!

Asociación Nueva Millonarios

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Financial Authorities have issued a public warning or consumer alert against Asociación Nueva Millonarios and/or Global Investor Alerts received information that Asociación Nueva Millonarios is cold-calling potential investors offering unauthorized or illegal financial services.

We strongly advise you not to use the financial services of Asociación Nueva Millonarios, nor the financial or supporting services of its affiliates (transfer agents, escrow agents, etc.), or to pay any money to the companies it designates for settlement.

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Tags: active boiler rooms Global Investor Alerts - Public Warnings and Consumer Alerts
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Global Investor Alerts (GIA) advises private persons and businesses how they can prevent becoming a victim of (international) financial fraud, or about their possibilities if they are a victim of (international) financial fraud (investment fraud, contract fraud, real estate fraud, advance fee fraud, etc.).
We are experts in tracking and tracing persons, companies, properties and financial assets.

With our expertise we support victims of financial fraud to recover their investments.

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Our services cover asset tracing & recovery, financial research and claims, litigation assistance and financial risk management.

Would you like to have more information? Please, send an email to [email protected].


Anonymous drop

If, for whatever reason, you do not like to contact us directly, but you would still like to warn us and others about a financial fraud or you have inside information about a certain financial fraud, a boiler room, people connected to a boiler room, etc., you can send us that information anonymously.

To send us information anonymously you can make us of several services, such as https://www.file.io/, https://dropfile.to/ to upload the information you would like to send us.
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Asociación Nueva Millonarios financial authorities warnings & registrations:
Public warning SIF Colombia

Bogotá, 16 de diciembre de 2016


Superfinanciera advierte sobre modelos de negocio con características de esquemas piramidales

La ciudadanía puede consultar la Lista general de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia en www.superfinanciera.gov.co

La Superintendencia Financiera hace un llamado de advertencia al público en general frente a las siguientes firmas y modelos de negocio que presentan características de un típico esquema piramidal.

"ASOCIACIÓN NUEVA MILLONARIOS", "ASOCIACIÓN MILLONARIOS", "CLUB MILLONARIO" o "SOCIEDAD MILLONARIOS"

Las personas que utilizan estos nombres invitan a participar en un típico esquema piramidal que promocionan a través de los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected]

Como lo evidencia la publicidad utilizada, la operación constituye un típico esquema piramidal toda vez que mediante dichos correos invitan a entregar la suma de $100.000, $400.000 o $1.600.000, según el nivel y los datos de dos personas que realicen el mismo proceso; prometen que en un máximo de 15 días los vinculados recibirán la fraudulenta "ganancia". El dinero se debe enviar a través de un sistema de giros a la persona que el administrador informe mediante un mensaje de correo electrónico.

Los supuestos "rendimientos" que prometen a quienes se vinculan sólo se reciben si los "invitados" entregan también su dinero.

"WEALTH GENERATORS"

Promociona sus actividades a través del sitio web http://wealthgenerators.com que opera, al parecer, desde Utha (Estados Unidos) y su modelo de negocio tiene características del típico esquema piramidal.

Esta Superintendencia pudo constatar que la mencionada sociedad ofrece pagar "beneficios" representados en dinero, a los vinculados que cumplan el requisito de afiliar a más personas que aporten sus recursos, los cuales son la única fuente de dinero que sostiene la pirámide. El éxito depende de la adhesión de más referidos que aporten dineros para lograr mantener la pirámide que crece en progresión geométrica.

La existencia del esquema piramidal se puede observar también en el plan de compensación al cual hace referencia la publicidad difundida a través de la página web http://wealthgenerators.com.

Las pirámides son ilegales

Vale la pena reiterar que las "pirámides", es decir, en donde se reciben supuestas ganancias por vincular a otras personas, constituyen una de las modalidades de captación o recaudo NO autorizado de recursos del público en forma masiva.

En esta clase de esquemas, tanto la persona que recibe el dinero como la que se vincula haciendo el aporte e invitando a las demás para que así mismo se inscriban, incurren en una captación NO autorizada de dineros del público, lo que acarrea consecuencias en materia administrativa y penal.

Se advierte que en la actualidad las "pirámides" están operando mediante el uso de mecanismos que NO permiten a quienes se dejan tentar por estas ofertas identificar a la persona ante la cual pueden reclamar o contra quien deben formular las denuncias, toda vez que emplean sitios virtuales para el envío de las invitaciones, de los datos de las personas a las cuales deben entregar su dinero y para instruir sobre la forma como deben hacerlo.

La Superintendencia Financiera hace un llamado a la ciudadanía para que no caiga en negocios que prometen altos rendimientos o ingresos exorbitantes, ya que corren el riesgo de quedar incursos en una actividad ilegal y ser partícipes de esquemas piramidales.

Quien tenga información de este tipo de actividades ilegales puede ponerla en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación a través de sus oficinas seccionales, de la Policía Nacional por intermedio del CAI Virtual - Centro Cibernético Policial - DIJIN e INTERPOL (www.ccp.gov.co o correo electrónico [email protected]), de la Oficina de Atención al Usuario – DIJIN (Av. El Dorado #75–25 en Bogotá D.C.), de la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia de Economía Solidaria, de las Alcaldías o de esta Superintendencia.



Ante las dudas mejor consultar

Como resultado de la campaña ¡No se deje engañar! De eso tan bueno no dan tanto… que ha venido realizando la Superintendencia Financiera en diferentes ciudades del país, la ciudadanía ha hecho un mayor uso de los canales que la Entidad tiene a disposición para verificar previamente la veracidad de la información que suministran firmas que aseguran ser establecimientos financieros:

•Ventanilla única virtual en nuestro portal web
www.superfinanciera.gov.co
•Sede principal: Calle 7 No. 4-49 en Bogotá
•Conmutador: (571) 594 02 00 – (571) 594 02 01 Ext. 1651
•Línea gratuita nacional: 018000 120100
•Centro de Contacto (571) 307 8042
•Correo electrónico: [email protected]

Se REITERA NUEVAMENTE que las únicas entidades sometidas a inspección, vigilancia y control de este organismo de supervisión son las que se encuentran en la Lista general de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual está disponible en la sección Industrias supervisadas de nuestro sitio web www.superfinanciera.gov.co y a la que también se puede acceder a través del enlace https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61694.


Consulte: Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera


Contacto de Prensa
[email protected]
Tel.: (571) 5940200 - 5940201 ext. 1516/1556/1541
Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá, D.C.
www.superfinanciera.gov.co


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