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| Ahmed I. Nasreddin | |
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Ahmed I. Nasreddin financial authorities warnings & registrations:Public warning SMV PanamaREPLÚBLICA DE PANAMÁ COMISIÓN NACIONAL DE VALORES DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL ADVERTENCIA PÚBLICA Panamá, 15 de febrero de 2006 Para: SUJETOS REGULADOS QUE APLICAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: La presente tiene por objeto hacer de su conocimiento y advertir sobre los siguientes Asuntos: 1. Que por disposición del Comité del Consejo de Seguridad de la ONU, establecido en virtud de la Resolución 1267 relativa a "Al-Qaida y los Talibanes", se aprobó la adición de Ahmed I. Nasreddin, Youssef Nada y Bank al Taqwa por presuntamente facilitar asesoría de inversiones y servicios de transferencia de dinero a grupos radicales islámicos. 2. Recientemente hemos recibido comunicación de que dichas personas pueden estar realizando transacciones de negocios en Panamá a través de las Sociedades panameñas ASMARA INTERNACIONAL, RAHMA CHARITABLE FOUNDATION (Fundación Caritativa RAHMA) y AMANA Holding And Management INC. 3. Que el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Red contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN por sus siglas en Inglés) emitió aviso de Precaución con relación al BANCO DELTA ASIA SARL (con oficinas principales en Macau) y otras organizaciones relacionadas, por su presunta vinculación a compañías de fachada utilizadas para la comisión de actividades ilícitas tales como: falsificación de Moneda, tráfico de drogas, producción y distribución de cigarrillos falsificados y el Blanqueo de capitales. 4. Ante estas circunstancias, requerimos que verifiquen si han mantenido o mantienen actualmente nexo alguno con las mencionadas personas y organizaciones descritas en los puntos 1, 2 y 3 de este documento, y que, en caso de confirmar una posible relación con las mismas, deberán remitir el reporte de transacción sospechosa UAF-SOS a la UAF con toda la documentación de respaldo. Adicionalmente, les recordamos que la lista consolidada puede consultarse en el sitio Web del Comité del Consejo de Seguridad de la ONU: www.un.org/docs/sc/committees/1267/1267listeng.htm. También está a su disposición una herramienta de búsqueda de individuos y organizaciones especialmente designadas en el sitio: http://apps.nasd.com/Rules & Regulations/ofac/, el cual es de acceso público y constituye un instrumento de consulta para la mejor aplicación de la política "Conozca a su Cliente". Atentamente, Lic. Rosaura González Marcos Directora Nacional de Asesoría Legal | |
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